海军大校王朝良主谋团伙诈骗3亿元 （转）

案情详见《法 制晚 报》2013年12月11日A18报道：“女商人被指合同诈骗3亿”。
近期各大新闻媒体频频曝光：团 伙诈骗九家企业资金长达四年之久,被骗金额高达3亿 元，【沪公（闵）立字[2012]第3388号】重大刑事案 件立案一年不查，竟被荒唐撤案，犯罪分 子至今逍 遥 法 外，幕后主 谋王朝良（海军东海舰队上 海干休所政 委副师级大校）, 利 用其军方特殊关系背景为掩护，伙同陆雪艳、陆欢莺（宁波市江东区行政审批管理办公室副主 任）、朱炜瑜（上 海市公 安局闵行分 局经侦支队长），蓄谋团 伙诈骗。
诈骗计划曝光
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海军大校王朝良的详细诈骗计划如下：
1、通 过“天隆控股”等境 外空壳傀儡公 司控 制6.55亿 元收 购款；
2、通 过军方特殊关系背景保护诈骗团 伙；
3、通 过不良社 会关系为诈骗团 伙传递机 密信息；
4、指使闵行经侦朱炜瑜立案不查一年后撤案，妨碍司法公 正，导致案 件不能自诉也不能公 诉；
5、为杜绝受害方“九家公 司”追讨收 购款，制 造虚假诉 讼案，意图转移1.26亿 元固定资产；
6、指使手下为诈骗团 伙办 理虚假证 件，以方便诈骗团 伙出逃；
7、非法秘密转移诈骗所得资金。
追溯诈骗始末：6亿 元的资产委托转让交易
2009年1月5日，即转让交易达成之前，天隆控股、佳尼特上 海、陆雪艳、张大成同八家销 售公 司签订《公 司整体转让备忘录》，八家销 售公 司委托天隆控股、佳尼特上 海、陆雪艳、张大成进行资产转让，确认转让款为本次整体资产转让总金额的45%（约3亿 元人 民币），由受托人先行代为收取，并约定了八家销 售公 司各占的转让款比例

　　　利 用职务之便窝藏嫌疑人
2012年8月15日，陆雪艳因为办 理假身 份 证 件携款潜逃，涉嫌偷越国(边)境罪，于2013年4月7日已被上 海市一中院判处有期徒刑3年6个月，正在上 海女子监狱服刑。在逃逸的两年期间，主要居住在海军上 海干休所（丰镇路55弄），由王朝良窝藏并用军属名义予以“保护”控 制，以躲避警方的查找。陆雪艳在2012年8月20日的笔录中说“住在虹口区的海军干休所内，具体地址我不记得了，住所是我妹 夫王朝良（干休所政 委）帮我借的，租金也是王朝良处理的”（证据：陆雪艳的笔录）。

　　　专 家剖析诈骗案 件
2013年1月24日，上 海黄浦区人 民法 院原副院长杨应生、上 海市嘉定区人 民法 院原副院长杨承韬、华东政 法大学教授、同济大学 法 学院教授、上 海社 会科学院、上 海政 法 学院法 学教授等了9位法 律专 家共同研讨了“关于陆雪艳是否涉嫌合同诈骗和职务侵占之行为” 定性，专 家一致认为陆雪艳涉嫌合同诈骗罪和职务侵占罪成 立，应立案侦 查（证据：《法 律意见书》1份）。
第一，陆雪艳作为本次整体资产转让交易的中方实际控 制人，专门为本次交易设立由其一人控 制的境 外公 司，资产转让款也必须汇入其指定的账户之中，非法控 制和占有转让款的意图非常明显；
第二，陆雪艳在收到美方支付的转让款之后，拒不向八家销 售公 司转交由其代收的2.9475亿人 民币。并且没有按照合同之约定，提前三年履行20%的股权，体现合同的虚假；
第三，八家销 售公 司，部分人员与陆雪艳夫妇之间存在着亲戚或者朋友的关系，与陆雪艳通 过签定合同骗取转让款的故意犯罪没有关系，不影响其犯罪故意的成 立，更不能改变其将拒额欠款非法据为己有的客观行为事实；
第四，交易前，王朝良夫妇通 过低 价出卖佳尼特上 海的不动产给其姐姐公 司，意图转移佳尼特上 海的剩余资产，使得八家销 售公 司丧失了从佳尼特上 海处得到赔偿的可能；
第五，陆雪艳伪 造居民身 份 证 件多次偷越边境，转移其境 外账户之中的转让款并逃匿。综上所述，陆雪艳非法占有之目的非常明确，骗取了八家销 售公 司的全部资产，将骗取的资产转卖他人、并携转让款隐匿逃匿，符合合同诈骗罪的犯罪构成要件。

以上观点亦在2份不同时间的《专 家法 律意见书》中得到了陈浩然教授、刘宪权教授等十三位上 海知名刑法专 家的认同，均认为陆雪艳的行为符合职务侵占罪及合同诈骗罪的构成要件，应当追究其刑事责任。
“北 京市律师协会刑诉法委 员会秘 书长刘玲律师认为，本案中，陆雪艳以公 司的名义与八家销 售公 司约定代收资产转让款，但在收到转让款后，如果其被查实拒不向八家公 司交付代收的转让款，且存在转移钱财、逃匿行为，则构成合同诈骗罪。”——摘自《法 制晚 报》