关于现货石油交易的骗局（转载）
关于现货石油交易的骗局（转载）
随风而去 周六 十一月 07, 2015 4:15 pm
在2015年6月股票形势开始要有风险时，一个网友向我推荐了这个原油交易，说晚上可以利用业余时间做一些石油现货的投资，风险低，还不耽误工作。然后就发给我一个福建盛世立方（福建盛世立方商品经营有限公司）1036号金牌客服的QQ，号码为2853515363，叫我向他了解相关的信息。我因为之前有过多年的炒股基础，所以就加了1036号金牌客服的QQ。我了解到这个现货是T+0，而且不设涨跌幅限制的机制，觉得操作的好也确实有机会赚钱，而且每天交易时间有22小时，比股票更适合我这个上班族，就想利用业余时间进行一些投资（但是却不知道国家对现货交易的要求是T+5）。
之后，1036号金牌客服在线为我开了户，我按其要求提供了身份证和建行银行卡，还有手持身份证的照片，说要开户用。我第一次打进去5万元，金牌客服说需要20万才可以通过审核，所以我又加了15万。他又说如果有公司风控部门给我打电话，我只要都回答“是”就行了（但此之前客服对我没有进行任何的风险提示），然后就发给我一个在网上操作的碟片给我看（一共发给我两张碟，一个“盛世立方倚天行情交易软件”和“盛世立方倚天行情交易软件的客户终端”），还说有专门的指导老师全程指导。当时他讲只要按照他们老师的指挥，一定能赚钱，并说资金由银行第三方托管，绝对安全。只收了我的身份证照片，并在没有告知我要签订合同的情况下帮我开了户。
客服当天就给我介绍了一个Q号1240888827，网名为“老夫子”的老师（Q上写的名字叫潘中海），按他的指示，我在当天晚上的操作中盈利了2万多块钱。第二天这个老师就说不能指导我了，要指导VIP会员。
这时客服又给我介绍了另一个老师，Q号593707014，网名“满堂红”（网上写的名字姓姜），他在指导我操作的过程中，出现了将要爆仓的情况，他说必须得减轻仓位才能保证安全。然后要求我追加资金，成为VIP会员。我按着他的要求追加到70万员，成了VIP会员。然后他又劝我加到黄金VIP，得追加至128万，只有黄金VIP才会有一对一的入门培训。我追加到了128万后，老师就发给我两份资料看，我看不太懂，我问老师什么时候能给培训，老师说先不用急，慢慢操作，以后就会了。
我连续三天操作，老师都提示反单，导致我亏损巨大。向客服反映此事，客服又说给换一个老师，这回换了一个叫“鸿鹄志”的老师，Q号990879154，接下来的三天行情这位老师仍然提示反单。
我开始觉得此事很奇怪，觉得有蹊跷。老师并没有对反单事做出解释，我就问客服，客服说老师忙，又给换了一个水平更高，风格更稳健的老师专门服务。因为前一段近6天的操作导致我亏损巨大，我就从心里开始有点恐惧在操作，我想停止操作，客服说只要根据老师发的行情提示操作就行。老师也劝我不要放弃，想回本很容易的。
过了一个星期，我跟老师联系，说想看看近期的行情，结果还是提示反单。从始至终，在一系列的操作中，没有任合人跟我提示有操作风险、有加杠杆、有隔夜费、有手续费，都是发生在血淋淋的亏损后才发现的。在总体亏损74万后，我无意间看了中央2台7月16日13：50分播出的《交易时间》栏目的“揭秘原油现货交易的骗局”节目，如梦方醒，才知道自己陷入了诈骗骗局。我问最后给我指导的老师姓名，他说叫“意阑珊”，他说他很忙，要各地做演讲...
在恶梦中的一周中，老师指导我一会做空，一会做多，却每一波都与行情正好相反，让我一下子亏进去几十万。直到这时候我才明白原来他们是故意指导反向操作，因为这是一场对赌游戏，你亏得越多，他们才赚得越多，经济人的佣金才多。
我于2015年7月17日晚上通过QQ跟盛世立方的客服联系，指出他们的欺诈行为，要求他们返还我本金，却一直无人理睬。我在周六18号打了他们的客服电话4000650135，一名叫张浩的男子接听电话，说周一的时候，他们先展开公司内部自查。
20号上午他们公司法务部一名郑姓员工打来电话，简单跟我了解了一下情况，说要向公司汇报后在给我答复。我向客服要了他们的营业执照，但不是很清楚。他们的执照上公司的经营范围有：商品现货销售、贸易代理、商品信息咨询服务等项目。经营范围里不包括我们的原油现货交易，应属违法经营，所以我要求他们能返还我本金，现无果。他们还说如果要投诉就该投诉福建东南大宗商品交易中心（交易操作平台，盛世立方为其下属会员单位），我已于近日向东南大宗提交了投诉资料，他们让我等反馈，至今无果。
盛世立方存在诱导、欺骗和隐瞒的事实，这与2014年315晚会上曝光的白银投资并无二异，与2015年7月16号中央2台《交易时间》里的“原油现货骗局”一样，实际上就是一场对赌游戏。交易所、会员、代理商设下层层陷阱， 直到我在短短一周的时间内损失了辛辛苦苦积攒几十年的血汗钱74万多元后，才发现这不是正常要交易，是陷入了一个诈骗骗局里。
而2014年7月1日，《福建省交易场所管理办法》开始实施，要求“新设立交易场所，应当报省人民政府批准，未按规定批准设立的，不得从事交易场所的交易及其相关活动”。目前，福建省东南大宗商品交易中心正按照《福建省交易场所管理办法》和《福建省交易场所管理办法实施细则（试行）》的要求，制作申报材料。
综上所述，东南大宗商品交易中心（http://www.dnbce.com/）并未取得相关部门的批准并在2013年开始就打着“公平公下现货交易平台”、“开启现货交易与商品融资新时代”的幌子，利用最新推出的东南油1000桶的交易平台，从事着非法期货交易活动。
根据《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》及《商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》等文件，未依法设立的期货市场因不受监管，无法实现客户资金封闭运行，投资者面临资金被挪用、自己承担风险头寸、对手欺诈交易等巨大风险，资金安全和投资利益均无法得到有效保护。依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）及《刑法》第225条的规定，经向证监会、金融办等部门电话咨询，以及在网上查阅相关资料文件，如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）、以及《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发[2013]74号）等文件，国务院（2011）38号文明确提出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。其会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于变相的期货交易。
因此，我们可以认定东南大宗商品交易中心进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌非法经营罪及诈骗罪。基于此，非法期货交易应当被人民法院认定为无效，因无效合同而取得的财产应当依法返还。
投诉人：韩莉萍
QQ号码：406557237
交易客户号：1350010019
欢迎有类似经历的难友加Q，我们共同维权，要回我们的血汗钱！！！
之后，1036号金牌客服在线为我开了户，我按其要求提供了身份证和建行银行卡，还有手持身份证的照片，说要开户用。我第一次打进去5万元，金牌客服说需要20万才可以通过审核，所以我又加了15万。他又说如果有公司风控部门给我打电话，我只要都回答“是”就行了（但此之前客服对我没有进行任何的风险提示），然后就发给我一个在网上操作的碟片给我看（一共发给我两张碟，一个“盛世立方倚天行情交易软件”和“盛世立方倚天行情交易软件的客户终端”），还说有专门的指导老师全程指导。当时他讲只要按照他们老师的指挥，一定能赚钱，并说资金由银行第三方托管，绝对安全。只收了我的身份证照片，并在没有告知我要签订合同的情况下帮我开了户。
客服当天就给我介绍了一个Q号1240888827，网名为“老夫子”的老师（Q上写的名字叫潘中海），按他的指示，我在当天晚上的操作中盈利了2万多块钱。第二天这个老师就说不能指导我了，要指导VIP会员。
这时客服又给我介绍了另一个老师，Q号593707014，网名“满堂红”（网上写的名字姓姜），他在指导我操作的过程中，出现了将要爆仓的情况，他说必须得减轻仓位才能保证安全。然后要求我追加资金，成为VIP会员。我按着他的要求追加到70万员，成了VIP会员。然后他又劝我加到黄金VIP，得追加至128万，只有黄金VIP才会有一对一的入门培训。我追加到了128万后，老师就发给我两份资料看，我看不太懂，我问老师什么时候能给培训，老师说先不用急，慢慢操作，以后就会了。
我连续三天操作，老师都提示反单，导致我亏损巨大。向客服反映此事，客服又说给换一个老师，这回换了一个叫“鸿鹄志”的老师，Q号990879154，接下来的三天行情这位老师仍然提示反单。
我开始觉得此事很奇怪，觉得有蹊跷。老师并没有对反单事做出解释，我就问客服，客服说老师忙，又给换了一个水平更高，风格更稳健的老师专门服务。因为前一段近6天的操作导致我亏损巨大，我就从心里开始有点恐惧在操作，我想停止操作，客服说只要根据老师发的行情提示操作就行。老师也劝我不要放弃，想回本很容易的。
过了一个星期，我跟老师联系，说想看看近期的行情，结果还是提示反单。从始至终，在一系列的操作中，没有任合人跟我提示有操作风险、有加杠杆、有隔夜费、有手续费，都是发生在血淋淋的亏损后才发现的。在总体亏损74万后，我无意间看了中央2台7月16日13：50分播出的《交易时间》栏目的“揭秘原油现货交易的骗局”节目，如梦方醒，才知道自己陷入了诈骗骗局。我问最后给我指导的老师姓名，他说叫“意阑珊”，他说他很忙，要各地做演讲...
在恶梦中的一周中，老师指导我一会做空，一会做多，却每一波都与行情正好相反，让我一下子亏进去几十万。直到这时候我才明白原来他们是故意指导反向操作，因为这是一场对赌游戏，你亏得越多，他们才赚得越多，经济人的佣金才多。
我于2015年7月17日晚上通过QQ跟盛世立方的客服联系，指出他们的欺诈行为，要求他们返还我本金，却一直无人理睬。我在周六18号打了他们的客服电话4000650135，一名叫张浩的男子接听电话，说周一的时候，他们先展开公司内部自查。
20号上午他们公司法务部一名郑姓员工打来电话，简单跟我了解了一下情况，说要向公司汇报后在给我答复。我向客服要了他们的营业执照，但不是很清楚。他们的执照上公司的经营范围有：商品现货销售、贸易代理、商品信息咨询服务等项目。经营范围里不包括我们的原油现货交易，应属违法经营，所以我要求他们能返还我本金，现无果。他们还说如果要投诉就该投诉福建东南大宗商品交易中心（交易操作平台，盛世立方为其下属会员单位），我已于近日向东南大宗提交了投诉资料，他们让我等反馈，至今无果。
盛世立方存在诱导、欺骗和隐瞒的事实，这与2014年315晚会上曝光的白银投资并无二异，与2015年7月16号中央2台《交易时间》里的“原油现货骗局”一样，实际上就是一场对赌游戏。交易所、会员、代理商设下层层陷阱， 直到我在短短一周的时间内损失了辛辛苦苦积攒几十年的血汗钱74万多元后，才发现这不是正常要交易，是陷入了一个诈骗骗局里。
而2014年7月1日，《福建省交易场所管理办法》开始实施，要求“新设立交易场所，应当报省人民政府批准，未按规定批准设立的，不得从事交易场所的交易及其相关活动”。目前，福建省东南大宗商品交易中心正按照《福建省交易场所管理办法》和《福建省交易场所管理办法实施细则（试行）》的要求，制作申报材料。
综上所述，东南大宗商品交易中心（http://www.dnbce.com/）并未取得相关部门的批准并在2013年开始就打着“公平公下现货交易平台”、“开启现货交易与商品融资新时代”的幌子，利用最新推出的东南油1000桶的交易平台，从事着非法期货交易活动。
根据《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》及《商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》等文件，未依法设立的期货市场因不受监管，无法实现客户资金封闭运行，投资者面临资金被挪用、自己承担风险头寸、对手欺诈交易等巨大风险，资金安全和投资利益均无法得到有效保护。依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）及《刑法》第225条的规定，经向证监会、金融办等部门电话咨询，以及在网上查阅相关资料文件，如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）、以及《证监会发展改革委工业和信息化部 商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监发[2013]74号）等文件，国务院（2011）38号文明确提出，除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。其会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动，在平台上的交易没有产生实际的现货交割，属于变相的期货交易。
因此，我们可以认定东南大宗商品交易中心进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌非法经营罪及诈骗罪。基于此，非法期货交易应当被人民法院认定为无效，因无效合同而取得的财产应当依法返还。
投诉人：韩莉萍
QQ号码：406557237
交易客户号：1350010019
欢迎有类似经历的难友加Q，我们共同维权，要回我们的血汗钱！！！
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